5すべての会計士が2019年に使用する必要のある便利なamlソフトウェア
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インターネットの進化と、人々や企業がオンラインで提供するサービスにより、詐欺師、マネーロンダラー、およびあなたの会社の利益を最優先にしない他の第三者にさらされるリスクが高まります。
これらのリスクがあるため、クライアントに関する情報を保存し、その有効性を検証できることが非常に重要です。 市場操作、違法商品の取引、公的資金の腐敗、脱税などを含む活動は、AML規制の対象です。
過去には、可能性のあるお金の略奪者を見つけるプロセスは、大量の書類やフォルダーを手動で検索するなど、骨の折れるほど遅いプロセスでした。 検索プロセスが完了した後でも、客観的で正確な情報を収集することに関してはまだ問題があります。
幸いなことに、可能性のあるマネーロンダラーの調査プロセスを簡単に合理化できる特別なソフトウェアを使用できます。 続きを読んで詳細を確認してください。
- グローバル企業レジストリへのアクセス
- 電子本人確認
- UBOの自動検出
- PEP制裁データと比較した個人の自動スクリーニング
- ネガティブな結果チェックを自動的に保存し、AIを使用して結果をすばやく表示できます
- 顧客のプロファイルの継続的な監視
- 実行されたすべてのアクションに対して完全な監査証跡を構築する機能
安心のための5つのマネーロンダリング防止ソフトウェア
コンパス
自動化プロセスは、CDD（Customer Due Diligence）およびEDD（Enhanced Due Diligence）プロセスを使用して行われます。
練習のこれらの側面を合理化することは、データの結果を分析するのに時間をかけながら、より繊細なトピックに集中できるため、非常に便利です。 このタイプのソフトウェアは、手元のタスクに焦点を合わせたさまざまなクライアントデータベースに接続することにより、詳細な情報を提供します。
Encompassには非常に直感的なユーザーインターフェイスがあり、すべての自動化機能、データソース、検索にすばやくアクセスでき、進行中のデータストリームをリアルタイムで監視することもできます。
このソフトウェアは、顧客情報の検証、以前の受益者の発見、問題のスクリーニング、メディアチェックの実行など、規制によってもたらされるリスクから最適な保護を提供します。
Encompassを使用して、特定の顧客に関するすべての保存データを1つの単純なファイルに表示できます。 これにより、各顧客のリスクを評価し、リスクレーティングを適用し、リスクをAML / CTFコンプライアンスと比較することができます。 Encompass APIはAMLシステムと簡単に統合でき、あらゆるプロセスを簡単に自動化できます。
Encompassの注目すべき機能は次のとおりです。
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